Полный список эстонских компаний, управляющихся филиппинскими «танкистами» из числа э-резидентов

Этим постом мы продолжаем сегодняшний цикл статей, посвященных мошеннической схеме с участием э-резидентов из числа филиппинских граждан. Напомним, что именно сегодня журналисты газеты «Postimees» опубликовали на страницах своей газеты материалы журналистского расследования, которое они вели с апреля этого года.

Опубликованные материалы показывают, как мошенники использовали э-резидентов из числа граждан Филиппин для быстрой ликвидации эстонских фирм, погрязших в долгах, с целью помочь собственникам и руководству этих фирм избежать какой-либо ответственности за свою деятельность и избежать оплаты накопившихся долгов.

Виновным в данном мошенничестве, в частности, был признан мужчина, который ранее уже привлекался властями Эстонии за мошенничество и по этой причине на сегодняшний день сменивший свои прежние имя и фамилию — Урмас Сяэск (Urmas Sääsk) на новые имя и фамилию — Александр Вест (Alexander Vest).

У мужчины имеются несколько компаний в Эстонии и одна в Гонконге, которые он использует для ввода в правления ликвидируемых им эстонских фирм двух граждан Филиппин —  Эрса Хане Маранда Гасок (Erza Jane Maranda Gasoc)  и  Жанн Ли Хавельяна Лопе (Jann Leigh Javellana Lope).

Сегодня газета «Postimees» опубликовала на своих страницах полный список эстонских фирм, куда Александр Вест назначил в качестве членов правления  вышеназванных филиппинок (или филиппинку и филиппинца, к сожалению, половую принадлежность второго филиппинского фигуранта журналистам газеты «Postimees» определить не удалось, поэтому на сегодняшний момент остается не очень ясным — это женщина или всё-таки мужчина). С этим списком фирм, опубликованным сегодня журналистами «Postimees», вы можете ознакомиться чуть ниже:

Erza Jane Maranda Gasoc Jann Leigh Javellana Lope
001 SOFKORP OÜ 001 DOIT OÜ
002 HALLBONDS OÜ 002 AMADORIS OÜ
003 TEAM 3 CONSULTING OÜ 003 AQOSTER OÜ
004 TOMBOVEN OÜ 004 ARVYLTA MISKAR MTÜ
005 ASTRANS OÜ 005 EXODOS GROUP OÜ
006 VOOPUNG OÜ 006 KNP SERVIC-E OÜ
007 BALTIC RESOURCE MANAGEMENT OÜ 007 ICERENT OÜ
008 KAIMESK OÜ 008 BUILDSTAND OÜ
009 GRENDEVINE INVEST OÜ 009 EHITUS JA TERVIKLAHENDUSED OÜ
010 VIASTOL OÜ 010 INFOTRÜKK OÜ
011 ADWEEBEST OÜ 011 MAA RENT OÜ
012 MODOPPER OÜ 012 EASTCOAST BALTIC OÜ
013 PRINTGOUPS OÜ 013 TRAVERENG OÜ
014 SUVETUUL MTÜ 014 PVM OÜ
015 LINTVET OÜ 015 TRANSULTERO OÜ
016 VALACCTO OÜ 016 GALINGULAS OÜ
017 WOWBONSK OÜ 017 FASHION STORE OÜ
018 GUMPPO OÜ 018 LEVANDERO OÜ
019 KORBESTEN OÜ 019 LAPENDEROS OÜ
020 KOMELOINEN OÜ 020 MANILA WOOD OÜ
021 JOGARTRADE OÜ 021 BONUSTRADE OÜ
022 PANTVORE OÜ 022 STIMIR OÜ
023 K18 HALDUS OÜ 023 JLL T-services OÜ
024 FORMONTES OÜ 024 FRAME STUDIO OÜ
025 KOFFERTON OÜ 025 TENEST OÜ
026 KEMMAST OÜ 026 LEETPÕÕSA OÜ
027 KOLBERO OÜ 027 SEVARENGO OÜ
028 TOPEO COORP OÜ 028 KUBAJABO OÜ
029 BORBERKTES OÜ 029 ROSATEL OÜ
030 HOPPERKOP OÜ 030 SALONLINE OÜ
031 KALOBEN OÜ 031 MGM-E KAUBANDUS OÜ
032 NORDLEX OÜ 032 WESSANDRE OÜ
033 PARVETON OÜ 033 SQUAREBLOX OÜ
034 OPPERT OÜ 034 BUFFETERS OÜ
035 LOPPLAM OÜ 035 DOMINIC EHITUS OÜ
036 STOMPPE OÜ 036 KONELINJA OÜ
037 ZOPPENG OÜ 037 LUCKY TRADING OÜ
038 WENKRENTS OÜ 038 PUNK EHITUS OÜ
039 LONGLOWPLAN OÜ 039 REIMAN EHITUS OÜ
040 STERVEXX OÜ 040 NUUB GRUP OÜ
041 NORKVINK OÜ 041 PUUHUNT OÜ
042 MORENLOBS OÜ 042 BEVERADENGO OÜ
043 AUTOMEDIAS OÜ 043 L.T.D RAER OÜ OÜ
044 BECLEAN OÜ 044 PULT24 OÜ
045 DERMENTIK OÜ 045 SHANGI WINDMILLS OÜ
046 YOORDEN OÜ 046 COCOMANGAS OÜ
047 SECCO SHOP OÜ 047 VERGOLIINIO OÜ
048 VONGDOONG OÜ 048 SHANG WO TRADING OÜ
049 HOOVEPPOK OÜ 049 PRAVANGO OÜ
050 LAPPTVET OÜ 050 RAUAKESKUS OÜ
051 TUTTOVERADE OÜ 051 MABUHAY REALESTATE OÜ
052 VERMOSKA GRUPP OÜ 052 TOOTEARENDUS OÜ
053 VARKNERN OÜ 053 ROTABIA OÜ
054 KOPPOVA OÜ 054 MARKINSEN OÜ
055 DDRSOMRSK OÜ 055 GERBEROS EHITUS OÜ
056 BSTRMA OÜ 056 CORINTHIA OÜ
057 MULGUAME OÜ 057 SEVTERN ASPP OÜ
058 MALANDERO OÜ 058 TUDORILIAN OÜ
059 TEPARTS OÜ 059 GERLI KALM METALL OÜ
060 MOSPERTON OÜ 060 NORDBUILD GRUPP OÜ
061 LIGNOTOC OÜ
062 KERBUNGEVON OÜ
063 VARUOSAEKSPERT OÜ
064 PLANUNG OÜ
065 HEEBART OÜ
066 KABONG OÜ
067 CAARMANDOK OÜ
068 FISTEER OÜ
069 WALLERDOI OÜ
070 TORNIMÄE 7 MAJAHALDUS OÜ
071 RÄVALA ÄRIMAJA HALDUS OÜ
072 MOUNTLINE ENGINEERS & ARCHITECTS OÜ
073 FONGERBORNEN OÜ
074 LOBERSTEN OÜ
075 HLOUKEN OÜ
076 VALOMERTO OÜ
077 ROVESTONN OÜ
078 JOSS OÜ
079 TERPLAST OÜ
080 MARAVERK OÜ
081 TESS SYSTEM OÜ
082 BIRRIAS OÜ
083 VOSSECT OÜ
084 VORPETK OÜ
085 GADERSTOPP OÜ
086 SEMBERTBOFT OÜ
087 DOOMBERTOS OÜ
088 LAGUNARE OÜ
089 TIVAT OÜ
090 SUFFEREN OÜ
091 QULAMO OÜ
092 VALENGIA OÜ
093 VALBENTS OÜ
094 TAMSTRAP OÜ
095 FERMOSTEN OÜ
096 SONNETERS OÜ
097 HUEVEKK OÜ
098 KODUMAA MAJAD OÜ
099 TEHHERTO OÜ
100 ESTIC GREEN OÜ
101 FLAMEARCHITECTS OÜ
102 EASTGLORY OÜ
103 KOODVELTS OÜ
104 AVAPPON OÜ
105 IKEFOPP OÜ
106 KAFTERTO OÜ
107 GORDOMERD OÜ
108 GIGABLD OÜ
109 DEFOREST OÜ
110 KALLEMBOK OÜ
111 MAPPVOX OÜ
112 CRAZYDEAL GROUP OÜ
113 DAIMON BALTIC OÜ
114 VESPONTS OÜ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

E-Resident.ee © 2017