В Эстонии выявлена масштабная мошенническая схема с участием э-резидентов

Наш сегодняшний пост будет полностью посвящен масштабной мошеннической схеме с участием эстонских э-резидентов, выявленной в ходе журналистского расследования, длившегося полгода, журналистами газеты «Postimees». В газете, вышедшей сегодня, этому мошенничеству посвящены две больших статьи на эстонском и русском языках.

Число юридических лиц, фигурирующих в данной схеме, перевалило за две сотни. Число кредиторов, пострадавших от действий мошенников, тоже исчисляется сотнями. Экономический убыток от мошенничества, если судить по оборотам фирм, задействованных в схеме, выражается, как минимум, цифрой с шестью нулями. Но, несмотря на огромные цифры убытков, комментарии представителей эстонских властей выдержаны в «нордическом духе» — типа «мы в курсе», «мы все контролируем» и т. д. Возникает вопрос. Что это? Хорошая мина при плохой игре? Или все причастные к проекту э-резидентства давно уже о нечто подобном догадывались? И сегодняшнее разоблачение является разоблачением только для журналистов и обычных жителей Эстонии? Впрочем, читайте материал и делайте выводы сами!

Вскрылась масштабная мошенническая схема: э-резиденты, ставшие танкистами, сменивший имя мошенник, исчезновение руководителей

Через не связанные между собой ссылки, судебные дела, обвинительные акты и происшествия в результате собственного расследования Postimees вышел на след преступной схемы. Задержанный ранее на Филиппинах и осужденный в Эстонии за мошенничество человек после смены имени начал использовать э-резидентов для ликвидации фирм.

Три года назад, в июле 2014 года, судья Харьюского уездного суда ударил молотком и на тот момент 39-летний Урмас Сяэск (Urmas Sääsk) услышал суровый приговор: за мошенничество и другие нехорошие дела ему предстоит провести за решеткой год и пять месяцев, а также выплатить Swedbank Liising 270 000 евро в качестве возмещения ущерба, нанесенного преступной деятельностью.

Действительность же оказалась такой, что Сяэск тюрьмы избежал. Дело в том, что он скрывался от правосудия с 2008 года, когда было начато расследование по уголовному дела, пока не вляпался в приключения 6 февраля 2013 года на Филиппинах, где был задержан и примерно через год выдан Эстонии. До оглашения приговора ему пришлось находиться под стражей.

Но это все уже история. А сегодняшний день показывает, что избавиться от старых привычек Сяэску оказалось совсем непросто.

Первые сигналы о новой и масштабной схеме поступили в Postimees еще в апреле этого года: оказалось, что обобравший людей и наплевавший на предписания Департамента защиты прав потребителя портал купонных скидок «Crazydeal» получил яркого исполнительного директора.

Это была живущая на Филиппинах женщина по имени Эрса Хане Маранда Гасок (Erza Jane Maranda Gasoc). Журналистов тогда заинтересовали два обстоятельства: во-первых, у филиппинки была эстонский личный код, который указывал на наличие э-резидентства, а, во-вторых, она же являлась единственным членом правления двух эстонских фирм. Бизнесмен Кейт Пийбеманн (Keith Piibemann), чтобы освободиться от ответственности, исчез из числа руководителей портала, государственное расследование текло своим чередом, Гасок не была готова выходить на контакт, и тогда эта тема заглохла…

Руководство ресторана испарилось

… до минувших выходных. В субботу поступил сигнал, что Эрса Хане Маранда Гасок вновь проявилась, неожиданно став единственным членом правления фирмы-собственницы работающего в Старом городе Таллина и в Виймси ресторана «Bollywood». Мы открыли Коммерческий регистр и начали обнаруживать один сюрприз за другим.

Во-первых, сам по себе ресторан. У управлявшей им фирмы «India Gate» OÜ, по данным Коммерческого регистра, возникли проблемы, наследником стало предприятие под названием «Eastglory» OÜ, которое забрало к себе под крыло и всех 33 работников. Тут мы увидели, что долг по налогам сменившего название предприятия на данный момент уже вырос до 21 260 евро.

И что сделали собственники? На позапрошлой неделе, 7 ноября, фирма распускает все правление фирмы: Кади-Лийс Тамм (Kadi-Liis Tamm), Андрус Ряэне (Andrus Ränne), Свапан Кумар Митри (Swapan Kumar Mitra), Арно Моссин (Arno Mossin). Один из собственников, Тармо Тамм (Tarmo Tamm), вышел из правления еще в июле.

Дальше уже пошли по схеме, которая очень напоминает историю портала «Crazydeal»: единственное, что могут сделать собственники – это прекратить деятельность предприятия и убрать подальше прежних владельцев. В таком случае право на прием документов переходит «Gigabld» OÜ, а собственности — «Corporate Services International» OÜ.

А исполнительным директором ресторанов становится не кто иной, как наша старая знакомая, танкистка с Филиппин Эрса Хане Маранда Гасок. Ликвидатор. Прежние руководители фирмы на письма не отвечают, а новый сообщает, что мы ошиблись адресом.

«Кажется, что ваше письмо было предназначено кому-то другому», — ответил учредитель «Corporate Services International» OÜ Фред Рики на письмо, которое мы отправили на официальный адрес фирмы.

В понедельник мы отправились позавтракать в «Bollywood» и обнаружили, что его двери все еще открыты. На самом деле мы хотели посмотреть, название какой фирмы значится на чеке. Увидели, что возникающий оборот теперь направляется на счет третьего предприятия: созданной Андрусом Рянне (Andrus Ränne) фирмы «India GT» OÜ, от которого Postimees получил счет за съеденный суп (очень хороший и своеобразный, между прочим).

Активнейшая эстонская бизнес-леди?

Но забудем о ресторанах, будем надеяться, что уютные точки общепита с хорошей кухней будут обслуживать население и дальше. А тем временем, когда мы начинаем углубляться в бескрайние просторы Коммерческого регистра, начинаются обещанные сюрпризы.

Активность Гасок в Эстонии неожиданно резко возросла. Она не входит больше в два-три правления предприятий, теперь она является руководителем целых 110 фирм в Эстонии. Дальше видим, что нити ведут и к соотечественнику (соотечественнице?) Гасок по имени Жанн Ли Хавельяна Лопе (Jann Leigh Javellana Lope), который или которая, имея эстонский личный код, тоже руководит сотней фирм.

Ясное дело, что оба тайных филиппинских руководителя оказавшихся в сложном положении и лишившихся прежнего руководства фирм на письма не отвечают. В Facebook мы получили от Гасок в ответ лишь жизнерадостные «Hi» и «Hallo», но дальше разговор не продвинулся.

В игру вступил Сяэск или Вест

Но есть и еще одна ниточка, объединяющая эти предприятия, филиппинцев и схемы, и имя ей – Александер Вест (Alexander Vest). Он родился 21 октября 1975 года, по данным его же портала vest.ee, занимается ликвидацией фирм и взял под свое управление еще более проблемные предприятия, чем те, что имеются у филиппинцев. Он также является собственником фирмы, управляющей рестораном «Bollywood».

Также выяснилось, что для вербовки филиппинцев для ликвидации эстонских фирм и освобождения от ответственности местного правления Вест использует зарегистрированное в Гонконге коммерческое предприятие JBG LIMITED.

После того, как «Postimees» впервые опубликовал информацию о подобных схемах, с нами начали связываться люди, которые пострадали от таких схем с руководством фирм. Выяснилось, что есть и судебные дела, и заявления, поданные в полицию, и…

… как выяснилось из материалов одного судебного дела, Александер Вест есть не кто иной, как Урмас Сяэск, о котором мы рассказывали в начале это истории. После того, как его поймали на Филиппинах и осудили в Эстонии, он сменил имя и занимается кроме мошенничества со страховками еще и чем-то другим.

Мы написали Весту и несколько раз попросили дать свои комментарии. В итоге ответ пришел лишь с одного, испробованного нами адреса: vest@vest.ee.

В нем Александер Вест уверяет, что как господин Лопе, так и госпожа Гасок хорошо осведомлены о своей деятельности в Эстонии, и добавил еще кое-что очень важное. «В числе прочего, ваши предположения — скорее выдумки, чем факты», — написал он, имея в виду информацию о происходящем вокруг Bollywood.

Таким образом, по собственной инициативе, мы выяснили, как в исчезновении руководств двух проблемных предприятий – Crazydeal и Eastglory – Вест или Сяэск использовал далеких и недоступных филиппинцев. Но и пришли к выводу, что таких схем были сотни и сотни.

Возникает долг – сажай филиппинцев в танк

В числе прочих, с нами связался присяжный адвокат адвокатского бюро «COBALT» Лембит Теддер (Lembit Tedder). Он рассказал уже знакомую историю: один из его клиентов подал в октябре банкротное заявление против фирмы «Secco Shop» OÜ. Долг за аренду и другие требования к магазину к концу лета выросли до 29 000 евро.

У Теддера возникло еще одно подозрение: не была ли неплатежеспособность Secco создана умышленно, а также не были ли совершены злостные ошибки в управлении, которые с точки зрения эстонского законодательства расцениваются как преступление?

Потому что все произошло по уже знакомой схеме: бывшие собственники «Secco» и члены правления Кярри Рястас (Kärri Rästas) и Урмас Линнамяги (Urmas Linnamägi) продали во время роста долгов свои доли в фирме гонконгскому предприятию JGB Limited, которое в свою очередь назначило в правление Эрсу Хане Маранду Гасок. В этот раз Александер Вест дергал за ниточки через JGB. Для представления своих интересов предприятие выдало доверенность Весту.

«Все это указывает на то обстоятельство, интерес к которому — кроме ведущего банкротное производство суда — должна испытывать и прокуратура», — сказал Postimees адвокат Теддер.

По данным издания, в октябре в полицию поступило заявление об использовании э-резидентства двух филиппинцев для ликвидации проблемных предприятий Эстонии.

«По нашей оценке, программа э-резиденства была запущена не для того, чтобы ее использовали для развития и облегчения криминальной интернет-деятельности, в том числе для использования э-идентитета иностранцев со стороны третьих лиц, а также не для совершения систематических налоговых мошенничество», — написали обратившиеся в полицию.

Комментарии

Руководитель службы Налогово-таможенного департамента Айри Янсен-Ууэда (Airi Jansen-Uueda):

«Нельзя отрицать, что скрытые лица и их использование являются для нас проблемой. Наша каждодневная работа направлена на минимизацию вербовки подставных лиц, но многое зависит от того, как общество относится к таким схемам, чтобы вербовка подставных лиц не оправдывала себя. Благодаря правильному выбору предприятиями партнеров можно снизить число нечестных людей в предпринимательской деятельности. Правление фирмы должно оценить, с каким предприятием оно заключает сделку. Кроме того, что это внесет свой вклад в осложнение деятельности подставных лиц, предприниматель и сам получит гарантию, что он не связывается с возможными схемами, которые в будущем могу создать для него ряд неудобств. Данные Коммерческого регистра и открытая информация по долгам помогают создать достаточно объективную картину о бизнесе будущего партнера по сделке.

Ликвидационное производство предусматривает, что имущество фирмы должно превышать имеющиеся обязательства. Если имущества ликвидируемой фирмы недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, то ликвидаторы должны подать заявление о банкротстве. Таким образом, в ситуации, когда долги фирмы явно превышают ее имущество, прекратить деятельность фирмы в рамках ликвидационного производства невозможно и нужно подать банкротное заявление, что большинство членов правлений-танкистов не делает. Кроме того, важно, что незамедлительная подача банкротного заявления является обязанностью членов правления в момент возникновения устойчивой неплатежеспособности. Нарушение этой обязанности в итоге может закончиться уголовной ответственностью.

В сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны мы держим ликвидаторов под активным контролем и видим основание для ответственности и в той деятельности, которая направлена не на законную ликвидацию, а на списание долгов.

Что касается покупки услуг танкистов, то это не освобождает бывших членов правления от ответственности. Важно помнить, что ответственность создавших долги по налогам членов правления не снижается ни при помощи подставных лиц, ни при помощи ликвидаторов.

Налоговое расследование или уголовное расследование проводится в отношении тех лиц, под руководством которых или по вине которых были совершены нарушения, вне зависимости от того, кто был назначен членом правления во время ведения налогового расследования. К ответственности мы призываем того, кто создал долг».

Руководитель проекта команды э-резидентство EAS Пирет Рейнсон (Piret Reinson):

«Среди 26 000 человек можно, конечно, найти и тех, кто не хочет исполнять законы. Надзор за удостоверениями личности э-резидентов ведут Департамент полиции и погранохраны, Полиция безопасности и Налогово-таможенный департамент. Одним из предпочтений программы э-резидентства является ее прозрачность, которая обычно быстро делает все сделки видимыми. Департамент полиции и погранохраны занимается профилактикой того, чтобы э-резидентами становились только люди с хорошей репутацией, но нарушения законов до конца исключить все же невозможно. Эстония в силах аннулировать карты нарушителей законов и оповестить об этом всех участников процесса».

Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Янек Маасик (Janek Maasik):

«Полиция в курсе этой проблемы, и описанные схемы нам известны. Чаще всего такие схемы используют по отношению к проблемным, в том числе, имеющим долги, совершившим ошибку в управлении или не организовавшим бухгалтерию предприятиям. Продажа долей фирмы и смена членов правления на подставных лиц во многом исходит из желания усложнить выплату долгов кредиторам и проведение все равно каких производств со стороны государства.

В качестве подставных лиц используют граждан как Эстонии, так и других государств, а использование э-резидентов в этих целях также не исключено. Из-за отсутствия перспективы получить деньги, особенно от иностранцев-подставных лиц, кредиторы часто отказываются от гражданских и уголовных расследований и мирятся с ситуацией. В дальнейшем подставные лица весьма пассивно ведут себя в полученных фирмах, и чаще всего предприятия удаляются из Коммерческого регистра из-за того, что не был подан годовой экономический отчет.

Бюро по борьбе с экономическими преступлениями вместе с прокуратурой поставили перед собой цель препятствовать в рамках своих полномочий такой деятельности, но исправить ситуацию только посредством Угловно-процессуального кодекса, невозможно».

Послесловие от E-Resident.ee :

Комментарии читателей газеты «Postimees» к статьям, рассказывающим о выявленном журналистами мошенничестве, тоже, как и комментарии представителей властей, оказались на удивление лаконичными. Впрочем, особой эйфории в комментариях и интервью по поводу проекта э-резидентства у обычных жителей Эстонии и эстонских предпринимателей мы и раньше особо и не наблюдали. Эстонским э-резидентством обычно восхищались сами э-резиденты, иностранные журналисты, руководители Эстонии и эстонские чиновники, причастные к данному проекту. Сегодня, несмотря на всю разгромность опубликованного материала, читательских комментариев тоже было мало, как в эстонской версии портала, так и в его русской версии, но тем не менее все же хотелось бы три самых любопытных комментария здесь процитировать:

Jaanus Betlem 22. november 2017, 12:35
Väga raske on uskuda, et e-residentsuse arhitektid säärast asja ette ei näinud. (Очень тяжело верится, что архитекторы э-резидентства таких вещей не предвидели. — Перевод: E-Resident)

Aleksandr Karamkov 22 ноября 2017 г., 15:57
Эстонская Нокиа ) э-резиденты обувают э-государство ))) и это только верхушка айсберга. Самое интересное будет после выборов, когда сменят главу МВД и прикормленных прокуроров

Pavel Omelin 22 ноября 2017 г., 14:50
Как всё красиво начиналось, а пригляделись — seebi MULL («Мыльный пузырь» — Перевод: E-Resident)

Кстати, мы думаем, что после событий, описанных в сегодняшней статье, сторонников и противников у проекта э-резидентства в Эстонии изрядно прибавится. Но что характерно. В число безусловных сторонников э-резидентства себя запишут все те, кто сумел быстро переписать свои фирмы, погрязшие в долгах, на филиппинских э-резидентов-«танкистов». Ну, а кредиторы этих банкротных мошенников, потерявших от мошенничества достаточно крупные суммы, как нам кажется, будут отзываться в будущем о проекте эстонского э-резидентства исключительно в «непарламентских выражениях».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

E-Resident.ee © 2017