Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

Отмывание денег. Иллюстративное фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

В Эстонии выявлена масштабная мошенническая схема с участием э-резидентов

Photo by rawpixel on Unsplash.Наш сегодняшний пост будет полностью посвящен масштабной мошеннической схеме с участием эстонских э-резидентов, выявленной в ходе журналистского расследования, длившегося полгода, журналистами газеты «Postimees».

ПодробнееВ Эстонии выявлена масштабная мошенническая схема с участием э-резидентов