Новая инструкция от Финансовой инспекции: «Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов»

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Новая инструкция Финансовой инспекции Эстонии призывает банки, чтобы они до вступления с клиентом в коммерческие отношения выясняли, не является ли потенциальный клиент любовником или любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля.

ПодробнееНовая инструкция от Финансовой инспекции: «Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов»

Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

Отмывание денег. Иллюстративное фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»