Этим постом мы продолжаем сегодняшний цикл статей, посвященных мошеннической схеме с участием э-резидентов из числа филиппинских граждан. Напомним, что именно сегодня журналисты газеты «Postimees» опубликовали на страницах своей газеты материалы журналистского расследования, которое они вели с апреля этого года.
Опубликованные материалы показывают, как мошенники использовали э-резидентов из числа граждан Филиппин для быстрой ликвидации эстонских фирм, погрязших в долгах, с целью помочь собственникам и руководству этих фирм избежать какой-либо ответственности за свою деятельность и избежать оплаты накопившихся долгов.
Виновным в данном мошенничестве, в частности, был признан мужчина, который ранее уже привлекался властями Эстонии за мошенничество и по этой причине на сегодняшний день сменивший свои прежние имя и фамилию — Урмас Сяэск (Urmas Sääsk) на новые имя и фамилию — Александр Вест (Alexander Vest).
У мужчины имеются несколько компаний в Эстонии и одна в Гонконге, которые он использует для ввода в правления ликвидируемых им эстонских фирм двух граждан Филиппин — Эрса Хане Маранда Гасок (Erza Jane Maranda Gasoc) и Жанн Ли Хавельяна Лопе (Jann Leigh Javellana Lope).
Сегодня газета «Postimees» опубликовала на своих страницах полный список эстонских фирм, куда Александр Вест назначил в качестве членов правления вышеназванных филиппинок (или филиппинку и филиппинца, к сожалению, половую принадлежность второго филиппинского фигуранта журналистам газеты «Postimees» определить не удалось, поэтому на сегодняшний момент остается не очень ясным — это женщина или всё-таки мужчина). С этим списком фирм, опубликованным сегодня журналистами «Postimees», вы можете ознакомиться чуть ниже: